公告编号：2024-005
证券代码：839101 证券简称：国信汽车 主办券商：华龙证券
浙江国信汽车服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839101 国信汽车 2024 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所吴红亮律师、马超律师。
（七）会议地点
杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司对 2023 年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司 2023 年年度报告及摘要。
详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
公告编号：2024-005
（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2023 年财务决算情况做了总结，编制了公司 2023 年年度财务决算工作报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2024 年度公司运营规划，进行了 2024 年财务预算，编制了公司 2024 年年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 8,158,641.08 元，本年度合并报表未分配利润为10,479,615.70 元。基于股东长期利益的考虑，同时保障公司经营的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2023 年的工作成果制定了《浙江国信汽车服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-005
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 9:00
（三）登记地点：杭州市拱墅区莫干山路 18 号蓝天商务中心 403 室
四、其他
（一）会议联系方式：邹礼英 15657162113
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《浙江国信汽车服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江国信汽车服务股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
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