证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保荐
武汉国电武仪电气股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以电话、邮件方式
发出
5. 会议主持人：董事长周海斌先生
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）中的第六节 财务会计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2024）第 420A003716），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务部根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2023 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
议案内容：详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 2024 年度财务
预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理付毅先生总结了 2023 年度公司管理层的主要工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
武汉国电武仪电气股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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