公告编号：2024-015
证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：国投证券
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 26 日审议并通过：
选举李龙伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,306,100 股，占公司股本的 72.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李龙伟先生为公司总经理，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,306,100 股，占公司股本的 72.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马永超先生为公司副总经理，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李敬伟先生为公司副总经理，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李少林先生为公司董事会秘书，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份384,000 股，占公司股本的1.37%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王洁女士为公司财务总监，任期期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
公告编号：2024-015
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 26 日审议并通过：
选举李博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响
本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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