公告编号：2024-013
证券代码：833383 证券简称：漯效王 主办券商：国投证券
河南漯效王生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容
选举李龙伟为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年4月 9日起至 2027
公告编号：2024-013
年 4 月 8 日止。
2.议案表决结果
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容
聘任李龙伟为公司总经理，聘任马永超、李敬伟为公司副总经理，聘任李少林
为公司董事会秘书，聘任王洁为公司财务总监，任期三年，自 2024 年 4 月 9 日起至
2027 年 4 月 8 日止。
2.议案表决结果
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南漯效王生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河南漯效王生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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