公告编号：2024-003
证券代码：839732 证券简称：力博医药 主办券商：东吴证券
江苏力博医药生物技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00 起。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-003
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839732 力博医药 2024 年 4 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江阴市东盛西路 78 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》
因公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更。
变更前公司经营范围为：单克隆抗体、定型试剂、生物产品、生物试剂、 医疗及科研用材料的研究、开发；图像软件的研究、开发、销售；实验分析仪 器的研究、开发、销售、检测及维修；医疗器械的研究、开发、生产、销售、 检测及维修；体外诊断试剂（药品类）的批发；生物医药的技术开发、技术转 让、技术服务、技术咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的 职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目均不含国家法律、法规禁 止、限制类；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现变更为：
单克隆抗体、定型试剂、生物产品、生物试剂、医疗及科研用材料的研究、 开发；图像软件的研究、开发、销售；实验分析仪器的研究、开发、销售、检 测及维修；医疗器械的研究、开发、生产、销售、检测及维修；体外诊断试剂 （药品类）的批发；生物医药的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外。许可项目：检验检测服务；医疗服务；药品生产。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。
公告编号：2024-003
具体详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（2024- 004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
4、办理登记手续可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 9:00-15:00
（三）登记地点：江阴市东盛西路 78 号 公司董事会秘书会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴冬焰；联系电话：0510-86991105
（二）会议费用：与会股东交通食宿自理
五、备查文件目录
江苏力博医药生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
江苏力博医药生物技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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