行新科技:第二届监事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-002

 证券代码：873639        证券简称：行新科技        主办券商：光大证券
              江西行新汽车科技股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：邓吉华
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》
1.议案内容：

  因公司原监事何婷提交书面辞职报告，现提名喻燕伟为公司第二届监事会股

                                                                          公告编号：2024-002

东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。喻燕伟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

  具体内容详见公司于2024年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《江西行新汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                                        江西行新汽车科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 27 日