公告编号:2024-005 证券代码:873639 证券简称:行新科技 主办券商:光大证券 江西行新汽车科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 22 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人:张进舟 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-005 公司董事会拟通知全体股东于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-006)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容: 为进一步优化公司战略布局、提升公司综合竞争力,公司与李思芒、安调林 和卢春英共同投资设立江西科美涂汽配有限公司,并于 2024 年 2 月 2 日完成工 商登记。江西科美涂汽配有限公司注册资本为 1,000 万元:公司认缴出资 510 万 元,持股 51%;李思芒认缴出资 200 万元,持股 20%;安调林认缴出资 200 万 元,持股 20%;卢春英认缴出资 90 万元,持股 9%。本次投资公司以现金出资,资金来源为自有资金。本次投资涉及公司与关联方卢春英共同投资。 具体内容详见公司于2024年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。 2.回避表决情况 本议案涉及回避表决事项。全体董事均回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《江西行新汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 公告编号:2024-005 江西行新汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日