公告编号：2024-012
证券代码：832139 证券简称：沃田集团 主办券商：开源证券
江苏沃田集团股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 26 日审议并通过：
选举徐烨女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 25,055,306 股，占公司股本的 26.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李小兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李松松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯明洋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙子然女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 26 日审议并通过：
选举武骏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
李松松，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
公告编号：2024-012
2008 年 5 月至 2010 年 9 月，九禾股份有限公司连云港经营部业务经理；2010 年 9 月至
2011 年 9 月，江苏东恒物产集团股份有限公司泰州经营部经理；2011 年 10 月至今，历
任公司销售经理、采购物流总监、种植总监。
侯明洋，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2015 年 04 月至 2021 年 10 月，任江苏德邦兴华化工股份有限公司财务主管；2021 年
11 月至今，任江苏沃田集团股份有限公司公司财务部副经理、经理。
孙子然，女，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015
年 6 月至 2022 年 10 月，于珠海华润银行股份有限公司金融市场部任职；2022 年 11 月
至今，任江苏沃田集团股份有限公司董事会办公室副主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为任期届满正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》；
《江苏沃田集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
公告编号：2024-012
江苏沃田集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
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