公告编号：2024-001
证券代码：835746 证券简称： 兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长樊登鉴先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-001
根据 2023 年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-001
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
公告编号：2024-001
1.议案内容：
公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》》
1.议案内容：
根据本次董事会审议事项的需求，定于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无关联方回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
四川兆信电力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日
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