公告编号：2024-003
证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 9：00-11：00。。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-003
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835746 兆信电力 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所指派律师。
（七）会议地点
四川兆信电力股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》。
公告编号：2024-003
（六）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
《2023 年度利润分配预案》。
（七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日 8：00-9：00
（三）登记地点：简阳市杨家镇下马滩街（村）1 号公司办公楼 2 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩云华，联系电话 ： 028-27165575 ； 传 真：028-27165553 。
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录
一、四川兆信电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
公告编号：2024-003
二、四川兆信电力股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
四川兆信电力股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
查看PDF原文
