高 2015 年 9 - 挂牌 限售承诺 董监高关于股份锁定的承 正在履行中
月 2 日 诺。
实际控制人 2015 年 9 控股股东与实际控制人关于
或控股股东 月 2 日 - 挂牌 其他承诺 社保及住房公积金缴纳不规 正在履行中
范的承诺。
实际控制人 2015 年 9 - 挂牌 同业竞争 控股股东与实际控制人关于 正在履行中
或控股股东 月 2 日 承诺 避免同业竞争的承诺。
董监高 2015 年 9 - 挂牌 同业竞争 董监高关于避免同业竞争的 正在履行中
月 2 日 承诺 承诺。
董监高 2015 年 9 - 挂牌 任职资格 董监高关于任职资格的承 正在履行中
月 2 日 承诺 诺。
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无超期未履行完毕的承诺事项，所有承诺正在履行中。
第四节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 19,700,000 98.50% - 19,700,000 98.50%
无限售 其中：控股股东、实际控制 19,600,000 98.00% - 19,600,000 98.00%
条件股 人
份 董事、监事、高管 100,000 0.50% - 100,000 0.50%
核心员工 - -
有限售股份总数 300,000 1.50% - 300,000 1.50%
有限售 其中：控股股东、实际控制 - -
条件股 人
份 董事、监事、高管 300,000 1.50% - 300,000 1.50%
核心员工
总股本 20,000,000 - 0 20,000,000 -
普通股股东人数 2
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
期末 期末持 期末持 期末持
序 期初持股 持股 期末持股 持 有限售 期末持有 有的质 有的司
号 股东名称 数 变动 数 股比 股份数 无限售股 押股份 法冻结
例% 量 份数量 数量 股份数
量
1 成都五能 19,600,000 0 19,600,000 98% 0 19,600,000 0 0
投资有限
公司
2 雷红旗 400,000 0 400,000 2% 300,000 100,000 0 0
合计 20,000,000 0 20,000,000 100% 300,000 19,700,000 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间无关联关系。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
（一）控股股东情况
成都五能投资有限公司为兆信电力控股股东，持有公司 98.00%的股份。五能投资成立于 2005年 6 月 7 日，企业类型为有限责任公司，法定代表人为刘兆兵先生，统一社会信用代码
915101007745300561，注册资本 510 万元整，经营场所为成都市武侯区武兴路 86 号 2 栋 5 层 1 号，
经营范围为：“项目投资开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；水利信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
成都五能投资有限公司于 2005 年 6 月成为公司股东，现持有本公司股份 1960 万股，占本公司
总股本的 98.00%，为公司控股股东。
报告期内，公司控股股东未发生变动。
（二）实际控制人情况
刘兆芳、罗雪梅及梅骐分别持有五能投资 33.00%、33.00%、34.00%的股份，上述三人合计持有五能
投资 100.00%的股份。刘兆芳、罗雪梅及梅骐已于 2015 年 9 月 2 日签署了《一致行动协议》，同意在五
能投资股东会表决时实施一致行动，上述三人存在一致行动关系，为公司实际控制人。
自 2005 年 6 月，五能投资成为公司控股股东成立以来，刘兆芳、罗雪梅及梅骐一直处于五能投资
控股地位，实际控制公司的生产经营决策。因此，自 2005 年 6 月起，公司实际控制人未发生变化。
梅骐，女，1970 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 1 月起就职于四川
旅游学院（前四川烹饪高等专科学校），任体育老师。
刘兆芳，女，1969 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 5 月至今任成都
五能投资有限公司监事；2008 年 8 月至今，任四川兆信能源有限责任公司副总经理；2009 年 8 月至今
任四川四通能源投资管理有限公司监事；2013 年 6 月至今，任四川兆信房地产开发集团有限公司副总经理。
罗雪梅，女，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 6 月至今任成都
五能投资有限公司执行董事；2009 年 3 月至今任四川兆信实业有限公司监事；2010 年 9 月至今任成都
立创商贸有限公司监事；2013 年 6 月至今任四川四通能源投资管理有限公司副总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变动。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(二) 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
(三) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
性 出生年 任职起止日期 期初持 数量 期末持普通 期末普通
姓名 职务 别 月 普通股 变动 股股数 股持股比
起始日期 终止日期 股数 例%
樊登鉴 董事长、 男 1970 年 2021 年 8 2024 年 8 - - - -
总经理 1 月 月 31 日 月 30 日
雷红旗 董事、副 男 1954 年 2021 年 8 2024 年 8 400,000 - 400,000 2%
总经理 9 月 月 31 日 月 30 日
董事、董
韩云华 事会秘 男 1963 年 2021 年 8 2024 年 8 - - - -
书、财务 10 月 月 31 日 月 30 日
总监
付文琴 董事 女 1975 年 2021 年 8 2024 年 8 - - - -
5 月 月 31 日 月 30 日
刘良军 董事 男 1987 年 2021 年 8 2024 年 8 - - - -
8 月 月 31 日 月 30 日
彭致远 监事会 男 1983 年 2021 年 8 2024 年 8 - - - -
主席 5 月 月 31 日 月 30 日
付会蓉 监事 女 1970 年 2021 年 8 2024 年 8 - - - -
1 月 月 31 日 月 30 日
曾其勇 职工代 男 1970 年 2021 年 8 2024 年 8 - 
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