水仙A3:第十届董事会第十一次会议决议公告

                                                  公告编号：2024-002

 证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A3\水仙 B3  主办券商：申万宏源
                                                            承销保荐
                  上海水仙电器股份有限公司

              第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发
出

  5.会议主持人：会议由张晟董事长主持

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《董事会换届改选的议案》；

  1.议案内容

  鉴于公司第十届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

                                                  公告编号：2024-002

董事会提名张晟、苏雪明、谈思丽、夏暘、刘珏为公司第十一届董事会董事候选人。

  详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2024-005。

  2.议案表决结果

  同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

  1.议案内容

  审议通过定于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。

  详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-003。

  2.议案表决结果

  同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

                                            上海水仙电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日