公告编号:2024-002 证券代码:400008\420008 证券简称:水仙 A3\水仙 B3 主办券商:申万宏源 承销保荐 上海水仙电器股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:会议由张晟董事长主持 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《董事会换届改选的议案》; 1.议案内容 鉴于公司第十届董事任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公告编号:2024-002 董事会提名张晟、苏雪明、谈思丽、夏暘、刘珏为公司第十一届董事会董事候选人。 详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》,公告编号为 2024-005。 2.议案表决结果 同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》; 1.议案内容 审议通过定于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2024-003。 2.议案表决结果 同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》 上海水仙电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日