公告编号：2024-008
证券代码：832698 证券简称：青雨传媒 主办券商：天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以以书面和通讯方式发
出
5.会议主持人：刘保华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程>的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
公告编号：2024-008
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务预算报》
1.议案内容：
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及其摘要（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2024 年的经营计划，公司 2023 年度利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名刘保华先生为公司第五届监事会监事候选人》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘保华先生为第五届监事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名查王方博先生为公司第五届监事会监事候选人》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公告编号：2024-008
公司监事会提名查王方博先生为第五届监事会候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。
议案具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东阳青雨传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
东阳青雨传媒股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 29 日
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