证券代码：430171 证券简称：电信易通 主办券商：中信建投
北京电信易通信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430171 电信易通 2024 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向江苏银行申请贷款的议案》
为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向江苏银行申请不超过 500万元人民币综合授信额度，期限壹年。
由北京中技知识产权融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。
公司董事马辉将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区紫竹院路 88 号 D
座 6 层 705 号房产作为抵押担保进行反担保。
以上内容以公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订合同为准，合同办理具有强制执行的公证。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业。
（二）审议《关于公司向南京银行申请信用贷款的议案》
为补充公司流动资金，促进公司的发展，公司拟向南京银行申请不超过 1600万元人民币综合授信额度，期限贰年。
由北京中技知识产权融资担保有限公司提供无限连带责任保证，由公司实际控制人、董事长李艳祥及其配偶于华，董事、财务总监洪艳霞及其配偶顾晓明，董事马辉及其配偶郝伟，法定代表人、董事、总经理文彬，董事、副总经理刘雪涛及其配偶李涵乔签署《反担保保证书》（自然人反担保）。
公司实际控制人、董事长李艳祥将其名下合法拥有的物业：位于北京市大兴区庞各庄镇龙景湾乙区 35 甲号楼房产作为抵押担保进行反担保。
公司董事马辉将其名下合法拥有的物业：位于北京市海淀区紫竹院路 88 号
D 座 6 层 705 号房产作为抵押担保进行反担保。
公司以发明专利《一种视频会议数据安全共享方法》，专利号：ZL 2021 10951721.0，承担最高额质押担保。
以上内容以公司与北京中技知识产权融资担保有限公司签订合同为准，合同办理具有强制执行的公证。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海然信投资管理合伙企业、文彬、刘雪涛、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 15 日 8:30—9:30
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵绮
地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号
电话：010-63273333
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
北京电信易通信息技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
查看PDF原文
