公告编号：2024-008
证券代码：831598 证券简称：热像科技 主办券商：湘财证券
上海热像科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董惠良、战淑萍、史剑梅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
董惠良，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江商学院
本科学历，上海财经大学硕士学位。1982 年 2 月至 1984 年 5 月，就职于上海百
货采购供应站职工学校，任教师；1984 年 5 月至 1993 年 6 月，就职于江苏商业
管理干部学院，历任教师、团委书记、系主任、教务处长、副院长；1993 年 6月至 2013 年 1 月，就职于上海商学院，历任财务会计系主任、财会金融学院院
长、财经学院院长、讲师、副教授、教授；2013 年 1 月至 2018 年 1 月，退休返
聘为上海商学院财经学院教授。现任公司独立董事、上海商业会计学会常务理事学术委员会主任、上海市经济和信息化委员会专家库专家、上海市财务会计管理中心专家库专家。
战淑萍，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东农业大学
本科学历。1982 年 8 月至 1983 年 3 月，就职于龙口市农业局，任经管员；1983
年 4 月至 1986 年 10 月，就职于烟台农业学校，任教师；1986 年 11 月至 1992
年 4 月，就职于烟台财会中专，任教师；1992 年 5 月至 2001 年 8 月，就职于山
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东乾聚会计事务所，任副所长；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，就职于山东天同证
券公司，任投资银行部首席会计师；2004 年 7 月到 2019 年 4 月，就职于山东东
方海洋科技股份公司，历任财务总监、副总经理、董事。现任公司独立董事，兼任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、中际旭创股份有限公司独立董事、庆云鼎力德源投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、冠森新材料（烟台）有限公司董事。
史剑梅，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大
学学历，经济师，信用管理师一级。1983 年 8 月至 1994 年 4 月任上海市财税局
副主任科员；1994 年 5 月至 2000 年 11 月任上海市证券管理办公室主任科员；
2000 年 12 月至 2010 年 10 月先后任中国证监会上海监管局主任科员、副处长、
调研员；2010 年 11 月至 2020 年 12 月先后任上海东方证券资本投资有限公司首
席风控官、副总经理。现任公司独立董事，兼任中华企业（SH600675）独立董事。
公司独立董事不存在影响独立性的情况、未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事董惠良、
战淑萍、史剑梅会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
董惠良 7 7 0 0 否 4
战淑萍 7 7 0 0 否 4
史剑梅 7 7 0 0 否 4
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2023 年度公司独立董事董惠良先生(审计委员会召集人委员、提名委员会委员）、独立董事战淑萍女士（薪酬与考核委员会召集人委员、审计委员会委员）、独立董事史剑梅女士（提名委员会召集人委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员） 均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况
独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 1 月 第三届董事会第 (一) 《关于拟变更会计师事务所的议 同意
18 日 二十四次会议 案》的独立意见
2023 年 3 月 第三届董事会第 (一) 《关于2022年年度权益分派预案的 同意
20 日 二十五次会议 议案》的独立意
(二) 《关于 2023 年度公司董事、非职工
监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》的独立意见
2023 年 6 月 第三届董事会第 (一) 《关于<公司 2023 年员工持股计划 同意
7 日 二十六次会议 （草案）>的议案》的独立意见
(二) 《关于<公司 2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》的独立意见
(三) 《关于公司<2023 年员工持股计划
授予的参与对象名单>的议案》的独
立意见
(四) 《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次员工持股计划相关事
宜的议案》的独立意见
(五) 《关于<公司股票定向发行说明书>
的议案》的独立意见
(六) 《关于签署附生效条件的的议案》
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的独立意见
(七) 《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次股票发行相关事宜的
议案》的独立意见
2023 年 7 月 第三届董事会第 (一) 关于公司董事会换届选举暨提名第 同意
25 日 二十七次会议 四届董事会董事候选人事项的独立
意见
2023 年 8 月 第四届董事会第 （一） 关于聘任总经理、副总经理事项 同意
10 日 一次会议 的独立意见
（二） 关于聘任财务负责人事项的独
立意见
（三） 关于聘任董事会秘书事项的独
立意见
2023 年 12 第四届董事会第 (一) 《关于预计2024年日常性关联交易 同意
月 22 日 三次会议 的议案》的独立意见
四、 履行独立董事特别职权的情况
独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。五、 其他需要说明的情况
无
独立董事：董惠良、战淑萍、史剑梅
2024 年 3 月 29 日
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