金润股份:第三届董事会第十七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-008

 证券代码：838394        证券简称：金润股份      主办券商：兴业证券
              烟台金润核电材料股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以电话方式发出
  5.会议主持人：唐忠云

  6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》
1.议案内容：

  本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-008

  公司现任独立董事战淑萍、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  关联董事唐忠云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

  本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 （一）第三届董事会第十七次会议决议

                                        烟台金润核电材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日