公告编号：2024-006
证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 采购农副产品 300,000 0 根据实际发生的需求有
所变化
合计 - 300,000 -
（二） 基本情况
名称：山东香柏生态农场有限公司
注册地址：山东省烟台市牟平区莒格庄镇马家庄村
公告编号：2024-006
企业类型：有限责任公司
法定代表人：闫军桦
注册资本：300 万元
主营业务：水果及蔬菜的种植、农副产品销售、牲畜销售。
关联关系：同一控制人控制的企业
交易内容：采购农副产品
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交
易》的议案，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事唐忠云回避表决。
公司独立董事对此发表独立意见：公司 2024 年日常性关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；该等日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于独立判断，我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方所进行的关联交易活动遵循商业原则，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二） 交易定价的公允性
关联交易价格的确定均符合诚实、信用、平等、自愿、公平、公开的原则，交易价格定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
公告编号：2024-006
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
关联交易是满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
（一）第三届董事会第十七次会议决议
烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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