筹备、文件保管、投资者关系管理，以及公司股东
资料管理，办理会务联系事务等事宜。
董事会秘书辞职的应向董事会提交书面辞职报
告，辞职自辞职报告送达董事会时生效，但董事会
秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的除
外。
信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一
名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人
职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。
公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事
务负责人职责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本
章程的有关规定。
第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由董事
或解聘。公司设副总经理 3-8 名，由董事会聘任或解 会聘任或解聘。公司设副总经理 3-8 名，由董事会聘
聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 任或解聘。
秘书等为公司高级管理人员。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
公司设置董事会秘书，负责公司三会运作、信 书、总法律顾问等为公司高级管理人员。
息披露、投资关系接待等事务。 财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资
格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三
财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资 年以上。
格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三
年以上。
第一百三十八条公司设董事会秘书一名……。 该条款内容未修改，条款顺序调整到“第六章 董事
会”之“第四节 董事会秘书”之“第一百三十三条”
（二）新增条款内容
第十条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国
共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十一条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
新增一章，即“第五章 公司党组织”，该章节包含了第九十八条、第九十九条、第一百条、第一百〇一条，后续章节、条款顺序依次顺延。
第五章 公司党组织
第九十八条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党厦门航天思尔特机器人系统股份公司党支部。同时根据有关规定，设定党支部纪律检查委员。
第九十九条 公司党支部由党员大会选举产生，每届任期一般为 3 年。任期届满应当按期进行换届选举。
第一百条 具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人公司的党支部，一般由党员负责人担任书记和委员，由党支部对公司重大事项进行集体研究把关。
第一百〇一条 公司党支部发挥作用，依照规定研究讨论公司重大事项。主要职责是：
（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务；
（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。
（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用；
（四）密切联系群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作；
（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；
（六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
第一百〇二条 完善和落实“双向进入、交叉任职”领导体制，公司党支部书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要由上一级企业领导人兼任董事长的，根据实际情况，党支部书记由党员总经理担任。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员会班子。
新增一章，即“第九章职工民主管理与劳动人事制度”，该章节包含了第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十条，后续章节、条款顺序依次顺延。
第九章 职工民主管理与劳动人事制度
第一百五十八条 公司依照法律规定，以职工代表大会等形式实行民主管理制度。涉及职工切身利益的重大问题依法合规经过职工代表大会或者职工大会审议。落实职工监事制度。
第一百五十九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。
第一百六十条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。建立具有市场化竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，灵活开展多种方式的中长期激励。
（三）删除条款内容
第十一条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意或者经股东大会批准。未
经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，按照“两个一以贯之”和“四同步”要求，规范设置党组织。
党委(党总支或党支部)发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，应当为党组织的活动提供必要条件，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二章 党支部
第一百九十七条 公司设立党支部。党支部设书记 1 名，其他党支成员若干员。董事长、党支部书记原
则上由一人担任，根据公司实际情况需求可以设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部。同时，按规定设立纪检委员。
第一百九十八条 公司党支部根据《中国共产党章程》及有关党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使人权相结合。党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检委员切实履行监督责任；
（五）对于属于“三重一大”的事项履行前置研究程序，提出意见和建议；
（六）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，并结合公司的实际情况对公司章程进行修订。
《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第九次会议决议》
厦门航天思尔特机器人系统股份公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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