积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
本次权益分派基准日未分配利润为 112,805,229.53 元，不存在纳入合并报表范围的子公司。以公司
现有总股本 109,433,178 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 人民币现金。本次权益分派共计派发现金
红利 6,565,990.68 元，于 2023 年 6 月 27 日完成。
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 行业信息
是否自愿披露
□是 √否
第六节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
任职起止日期 期初持 期末持 期末普
姓名 职务 性别 出生 普通股 数量 普通股 通股持
年月 起始日期 终止日期 股数 变动 股数 股比
例%
田海 董 男 1970 2021 年 9 月 15 2024 年 9 月 0 0 0 0%
峰 事 、 年 3 日 14 日
董 事 月
长
孙启 董 男 1959 2021 年 9 月 15 2024 年 9 月 17,558,4 -418, 17,140 15.6627
民 事 、 年 12 日 14 日 86 315 ,171 %
副 董 月
事长
李伟 董 男 1982 2021 年 9 月 15 2024 年 9 月 0 0 0 0%
事 、 年 1 日 14 日
总 经 月
理
王晓 董事 男 1975 2021 年 9 月 15 2024 年 9 月 0 0 0 0%
林 年 5 日 15 日
月
刘成 董事 男 1988 2021 年 9 月 15 2024 年 9 月 0 0 0 0%
年 11 日 15 日
月
杜伟 董事 男 1978 2023 年4月28 2024 年 9 月 0 0 0 0%
年 10 日 15 日
月
张爱 董事 女 1976 2023 年4月28 2024 年 9 月 0 0 0 0%
琴 年 2 日 15 日
月
张国庆 职 工 男 1971 2021 年9月15 2024 年 9 月 777,227 -169, 607,94 0.5555
监事 年 10 日 15 日 285 2 %
月
吕博 监 事 女 1985 2021 年 9 月 8 2024 年 9 月 0 0 0 0%
会 主 年 10 日 7 日
席 月
杨蕊 监事 女 1982 2023 年4月28 2024 年 9 月 0 0 0 0%
年 4 日 15 日
月
何昌鸿 副 总 男 1974 2021 年9月15 2024 年 9 月 2,198,68 0 2,198, 2.0092
经理 年 7 日 14 日 2 682 %
月
周志灿 财 务 男 1986 2021 年9月15 2024 年 9 月 88,701 32,3 121,10 0.1107
总监 年 5 日 14 日 99 0 %
月
林嘉楠 董 事 男 1986 2021 年9月15 2024 年 9 月 0 0 0 0%
会 秘 年 8 日 14 日
书 月
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，董事长田海峰、董事王晓林监事会主席吕博为控股股东航天科工智能机器人有限责任公司推荐思尔特董事或监事。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
杜伟先生，男，1978 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，注册会
计师（非执业）。2004 年 8 月至 2009 年 11 月在北京自动化控制设备研究所任设计员；2009 年 11 月
至 2013 年 8 月在中国航天科工飞航技术研究院历任产业发展部项目处助理员、市场处助理员；2013
年 8 月至 2018 年 10 月在航天科技控股集团股份有限公司历任办公室副主任、证券投资部部长；2018
年 10 月至今在航天科工海鹰集团有限公司任战略投资部部长；2023 年 1 月至今在航天科工海鹰集团
有限公司任董事会秘书。
张爱琴女士，女，1976 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2001 年
1 月任甘肃五金矿产进出口有限公司财务部出纳；2001 年 3 月至 2007 年 4 月任新疆五洲联合会计师
事务所新疆分所项目经理；2007 年 4 月至 2013 年 11 月任新疆特变电工集团有限公司财务部部长；
2013 年 11 月至 2015 年 12 月任新疆特变电工集团有限公司副总会计师；2016 年 1 月至今任新疆
特变电工集团有限公司总会计师。
杨蕊女士，女，1982 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2003 年
6 月至 2014 年 7 月在北京京港物业发展有限公司任会计主管；2014 年 8 月至今在航天科工集团三院
航天科工海鹰集团有限公司工作，历任综合管理部业务主管，财务部会计主管、计划财务部总会计师。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
技术人员 227 14 0 241
销售人员 34 0 4 30
生产人员 125 0 9 116
财务人员 8 0 1 7
行政人员 16 0 1 15
员工总计 410 14 15 409
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 9 8
本科 151 158
专科 164 197
专科以下 86 46
员工总计 410 409
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险并缴纳公积金。
公司遵循以责定岗、以岗定薪，全员实行绩效考核的原则，定期对同行业薪酬水平进行市场调查，
完善“内部公平，外部平衡”系统性的薪酬机制，平衡公司的支付水平与外部的市场的竞争性。公司以技术为核心，不断对工艺和工序改进持续投入，通过多种途径招聘人才，公司主要岗位人员稳定。公司通过规划员工技术与职能等级发展通道、以老带新的师徒制培养体系、技术成果大赛、读书
会、定期引进外部专家指导、学历及技能等级提升等方式鼓励员工进行的再深造和再学习，为每一位员工提供更广阔的发展空间。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
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