优炫软件:第四届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

 证券代码：430208        证券简称：优炫软件        主办券商：中信证券
                北京优炫软件股份有限公司

            第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

  2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层
1111-1113 室

  3.会议召开方式：现场及通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长梁继良

  6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

  董事梁继良因其他公务原因缺席，委托董事黄志军代为表决。

  董事陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛、赵引贵因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》


                                                                          公告编号：2024-017

1.议案内容：

  北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日提交
了股票定向发行的申报材料，于 2023 年 12 月 1 日获受理，受理编号：
DF20231201002。因公司融资策略调整，经认真研究和审慎决定，公司拟终止本次股票定向发行并撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

                                            北京优炫软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 1 日