富友昌:第三届董事会第八次会议决议公告

 证券代码：834375        证券简称：富友昌        主办券商：国融证券
              深圳市富友昌科技股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 6 日以书面方式发出

  5.会议主持人：冯春

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

  2023 年度，公司严格按照《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司财务部编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

  公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，董事会根
据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

  根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2024 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，拟以不超过人民币伍佰万元（含伍佰万元）额度的自有闲置资金，购买银行中低风险理财产品。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  深圳市富友昌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳市富友昌科技股份有限公司
                    董事会
            2024 年 4 月 1 日