原监事离职
何峰 监事 离任 无 离职
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
唐林林，女，1989 年 12 月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，市场营销
工商企业管理专业。2009 年 12 月-2014 年 1 月，就职于深圳中域电讯连锁有限公司，任职店长；
2014 年 3 月-2017 年 3 月，就职于深圳大地通讯有限公司，任店长；2017 年 4 月-2020 年 10 月，
自主创业；2020 年 11 月-2022 年 7 月，就职于深圳市天音科技发展有限公司华为客服中心，任经
理，2022 年 8 月至今就职于深圳市富友昌科技股份有限公司，任行政综合部经理。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 2 0 0 2
技术人员 8 1 0 9
销售人员 1 0 0 1
财务人员 2 0 0 2
生产人员 1 0 0 1
员工总计 14 1 0 15
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 0 0
本科 6 9
专科 4 3
专科以下 3 2
员工总计 14 15
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
公司员工薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与政府机构推行的社会保险计划， 根据该计划按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。公司重视员工的培训和发展工作，制定了 系列的培训计划，多层次、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、 一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的 双赢共进。目前公司人员稳定。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
富楹投资(深圳)合伙企业(有限合伙)通过大宗交易，使得挂牌公司一致行动人发生变更,存在新增的一致行动人，导致新增关联方，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的一致行动人变更公告(2023-025)
(一) 公司治理基本情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让 系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善 法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格 按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公 司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现 违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照 《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务， 公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止 报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公 司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让 系统相关规定的要求不存在差异。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司严格按照有关法律、法规要求，在业务、资产、人员、财务、机构等方面，保持 独立性、自主经营的能力。
1.业务独立情况
公司的主要业务是属于集成电路软件的二次开发行业，一直专注于为客户提供集成电路的应用软 件，其二次开发的音视频集成电路被广泛应用于播放器和蓝牙等产品。公司具有完整的业务流程和渠 道，独立的生产经营场所，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构；公司能够独立支配 和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动；公司与实际控制人及其控制的其他企业之 间不存在依赖关系，具有业务独立性。
2.资产独立情况
公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，有限公司所有的有形资产及无形资产全部由股 份公司继承，确保股份公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的配套设施。公司不存在依赖 股东及其他关联方进行生产经营的情况。公司主要资产均合法拥有，不存在权属纠纷，公司业务和生 产经营
所必需的资产的权属完全由公司独立所有，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用 的情况，公司资产具有独立性。
3.人员独立情况
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存 在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务 人员、其他核心人员等均是公司专职人员，且在本公司领薪；公司的人事及工资管理与股东控制的其 他公司及关联公司严格分离，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
4.财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了相 应的财务管理制度；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法 独立纳税；公司独立做出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。
5.机构独立情况
公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，公司 逐步建立了符合自身经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东及 其控制的其他企业。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司的财务管理制度以及风险控制健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合相关法律法 规要求，有完整的会计核算体系，能够独立开展会计核算、作出财务决策。报告期内，未发生内部 管理制度出现重大缺陷的情况。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 苏公 W[2024]A185 号
审计机构名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
审计报告日期 2024 年 3 月 28 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 周建疆 付建平
5 年 1 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 5 年
会计师事务所审计报酬（万元） 8
审计报告
苏公 W[2024]
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