证券代码：838102 证券简称：奥柏瑞 主办券商：方正承销保荐
广东奥柏瑞科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 09 时 30 分-11 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838102 奥柏瑞 2024 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东普罗米修（宝安）律师事务所的两名律师
（七）会议地点
肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号，四会市奥柏瑞智能科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要议案》
根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司根据 2023 年的实际经营状况及财务情况编制了 2023
年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台的《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告议案》
报告总结了公司 2023 年发展总体情况，总结了公司法人治理结构运行情况，对2024 年公司战略发展方向和董事会工作进行了布置。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，积极有效地发挥了监事会的作用，全体监事
均尽到了应尽职责。
（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》
公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2023 年度经营情况并结合对 2024 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度不进行权益分配议案》
公司根据 2023 年的经营情况及财务状况，基于公司发展需要，公司董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。（七）审议《关于修订〈公司章程〉议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体情况详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-013）。
（九）审议《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-014）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3.其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 23 日 8 时 30 分至 09 时 30 分
（三）登记地点：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号，四会市奥柏瑞智
能科技有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐明亮 联系地址：肇庆四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号，四会市奥柏瑞智能科技有限公司。 联系电话：0758-360283513809885868 传真: 0758-3602835 邮箱：2363207781@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）、《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）、《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
广东奥柏瑞科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日
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