月 18 日 27 日
陈劲 监事会主席 女 1976年1月 2020 年 8 2021 年 12 月 0 0 0 0%
月 19 日 27 日
张林新 监事 男 1989年6月 2020 年 5 2021 年 12 月 0 0 0 0%
月 12 日 27 日
龚翰林 监事 男 1984年6月 2018年12 2021 年 12 月 60,000 60,000 120,000 0.55%
月 18 日 27 日
唐莉 财务负责人 女 1973 年 10 2018年12 2021 年 12 月 70,000 70,000 140,000 0.64%
月 月 18 日 27 日
蒋泽斌 副总经理 男 1963 年 12 2021 年 9 2021 年 12 月 0 0 0 0%
月 月 23 日 27 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
曾军兰与谭宁系舅甥关系，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东之间均无
关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 16 0 1 15
技术人员 55 7 1 61
销售人员 22 5 0 27
财务人员 4 1 0 5
员工总计 97 13 2 108
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 4
硕士 8 11
本科 45 48
专科 40 41
专科以下 4 4
员工总计 97 108
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
报告期内，随着公司业务规模进一步增长，由期初的 97 人增加至期末的 108 人，公司研发设计
能力、生产能力和销售能力进一步加强。2023 年公司研发新产品的速度加快，生产和销售人员的增加，公司生产能力和销售能力进一步加强，特别在智能制造方面的销售业绩得到了稳步增长。公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。无需公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。报告期内，公司治理结构未出现变化。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。
(四) 对重大内部管理制度的评价
1. 关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2. 关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3. 关于风险控制体系报告期内，公司重点关注风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 利安达审字[2024] 第 0093 号
审计机构名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路湖南文化大厦 B 座 6 楼
审计报告日期 2024 年 3 月 29 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 许长英 周砚群
2 年 2 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 2 年
会计师事务所审计报酬（万元） 6
审 计 报 告
利安达审字[2024] 第 0093 号
湖南军芃科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了湖南军芃科技股份有限公司（以下简称“军芃科技”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了军芃科技
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
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