鼎实科技:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

 证券代码：832222        证券简称：鼎实科技        主办券商：大同证券
              北京鼎实创新科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话方式发出
  5.会议主持人：唐济扬

  6.会议列席人员：皮玉平、唐恺、曹银亮

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以 及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议 为有效决议。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

    《2023 年总经理工作报告》


                                                                          公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

    审议通过《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

    审议通过《2023 年度报告及摘要》，并提请公司 2023 年年度股东大会审
 议。内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
 披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编 号：2024-010）和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

    审议通过《2023 年度财务决算报告》，并提请公司 2023 年年度股东大会审
 议。


                                                                          公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

    审议通过《2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

    审议通过《2023 年度利润分配预案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审
 议。根据年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

    审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，并提请公司 2023
 年年度股东大会审议，详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让
 系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

    审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，详见公司于
 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关
 于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届董事会第 二次会议决议》

                                        北京鼎实创新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 3 日