公告编号：2024-014
证券代码：832222 证券简称：鼎实科技 主办券商：大同证券
北京鼎实创新科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以电话方式发出
5.会议主持人：皮玉平
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由监事会主席皮玉平召集和主持，监事出席人数、资格、表决权 数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之 决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
审议通过《2023 年度报告及摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份 有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《北京鼎实创新科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》和《关于 2023 年年度报告披露及其他信息披露工作 有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》 的规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2023 年度报告真实的反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议通过《2023 年度财务决算报告》，该议案需经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-014
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
审议通过《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
审议通过《2023 年度利润分配预案》，根据公司年度经营业绩及未来发展
需要，拟定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详见公司于 2024
年4 月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告审
计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意公司继续聘 任其为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-014
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届监事会第 二会议决议》
北京鼎实创新科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 3 日
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