天伟生物:关于召开2023年年度股东大会通知公告

证券代码：871471    证券简称：天伟生物    主办券商：财通证券

          浙江天伟生物科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

  本次会议召开为：

  √现场投票 □网络投票 □其他方式投票
 本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间


  1、  现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称      股权登记日

    普通股          871471        天伟生物    2024 年 4 月 16 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排
 本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师
（七） 会议地点

  公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

  议案内容详见公司 2024 年4 月3 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。


  议案内容详见公司 2024 年4 月3 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

  议案内容详见公司 2024 年4 月3 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

  议案内容详见公司 2024 年4 月3 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

  议案内容详见公司 2024 年4 月3 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

  议案内容详见公司于 2024 年4 月3 日在全国中小企业股份转让统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

  议案内容详见公司于 2024 年4 月3 日在全国中小企业股份转让统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交
易公告》（公告编号：2024-006）
（八）审议《2023 年度利润分配方案》

  议案内容详见公司 2024 年4 月3 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，  议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 4 月 23 日 9 时至 10 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：陈湘舟

  联系电话：0575-87421723 传真：0575-87040068 邮政编码：311811（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《浙江天伟生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

                                    浙江天伟生物科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 3 日