公告编号：2024-027
证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 3 日审议并通过：
选举李波先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,780,625
股，占公司股本的 23.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李波先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,780,625
股，占公司股本的 23.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱雅蓉女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
85,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱雅蓉女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
85,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 3 日审议并通过：
公告编号：2024-027
选举郑立山先生为公司监事会主席，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届任免为正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
上海绿联智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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