证券代码：839381 证券简称：海鹰科技 主办券商：中泰证券
山东海鹰塑胶科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张召铎先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大 会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第三届董事会第五次会议审议, 一致同意召开 2023 年年度股东大会。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.9950%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事戴砚、杜鹏程因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监兼董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《关于 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《关于 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,767,242.07 元，母公
司未分配利润为 1,718,092.11 元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本 为基数，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），本次共计分派现金红利
1,500,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海至合（潍坊）律师事务所
（二）律师姓名：刘海港杜子文
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员 具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果真实、合法、 有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《上海至合（潍坊）律师事务所关于山东海鹰塑胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
山东海鹰塑胶科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
查看PDF原文
