迪浩股份:第五届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-009

 证券代码：830926        证券简称：迪浩股份        主办券商：中泰证券
              山东迪浩耐磨管道股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推荐张在朋
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

  监事李鹏因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举张在朋先生为监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会

                                                                          公告编号：2024-009

主席为连选连任。

  张在朋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

                                        山东迪浩耐磨管道股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 8 日