巨龙通信:2024年第一次临时股东大会决议公告(补发)

                                                                          公告编号：2024-004

证券代码：838573        证券简称：巨龙通信          主办券商：西部证
                                券

              长春巨龙通信设备股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高伟
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》及《长春巨龙通信设备股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律法规及文件的规定,会议决议合法有效
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,695,076 股，占公司有表决权股份总数的 85.802%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2024-004

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张祖全、林娟因个人原因缺席；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司董事会秘书李梅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《续聘会计师事务所》的议案》
1.议案内容：

  根据 2023 年度审计安排，经公司董事会研究决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,695,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案无关联方回避情况。
三、备查文件目录

  《长春巨龙通信设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                        长春巨龙通信设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 8 日