证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京天德泰科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场与通讯相结合方式
公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 16 时。
2、通讯会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 16 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839432 天德泰 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席股东大会会议、列席公司董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度审计报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《2023 年度财务决算报告》
公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务
收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。
（七）审议《2024 年度财务预算报告》
公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（十）审议《独立董事 2023 年度述职报告》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-009）。
（十一）审议《2023 年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2024）
001631 号审计报告”，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-4,994,974.09元，截至2023年12月31日可供股东分配的利润为-7,779,730.98元。公司 2023 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。（十二）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。
（十三）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-011）。
（十四）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为十二，十三；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 15 时 30 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-61468966
联系人：马金龙 电话：18601331355
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
《北京天德泰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
北京天德泰科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日
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