公告编号：2024-019
证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东通莞科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14：30-16：30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-019
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833006 通莞股份 2024 年 4 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请广东莞泰律师事务所的律师。
（七）会议地点
广东通莞科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届监事会第二次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
公告编号：2024-019
（七）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第四届董事会第二次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席本次会议的，持本人身份证。
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日 8：30-14：30
（三）登记地点：广东通莞科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁子健；联系地址：东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 C1 栋 7 楼；联系电话：0769-89907138；传真：0769-22452643；邮政编码：523080。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
公告编号：2024-019
五、备查文件目录
（一）《广东通莞科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
（二）《广东通莞科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
广东通莞科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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