兰州华冶:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-011

 证券代码：832777        证券简称：兰州华冶        主办券商：开源证券
              兰州华冶技术工程股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 9 时。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

                                                                          公告编号：2024-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            832777          兰州华冶    2024 年 4 月 23 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  公司聘请的北京中银律师事务所王庭、张晓强律师。
（七）会议地点

  兰州市七里河区西津西路 188 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

  《董事会 2023 年度工作报告》。
（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

  《监事会 2023 年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2023 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗

                                                                          公告编号：2024-011

漏。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  该议案对 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  公司 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作已 11 年，在审计工作中认真负责、公正严谨，能够真实、准确、完整的对公司的财务状况、经营成果及现金流量加以评价，考虑到业务的连续性及对公司的了解程度，根据《公司章程》的规定，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

  公司董事会办公室根据公司章程有关董事会及董事长审批权限的范围对《兰州华冶技术工程股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记：


                                                                          公告编号：2024-011

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；

  2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；

  3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

  4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）；
  5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 30 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：兰州市七里河区西津西路 188 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、 联系人：孙华鹏 2、地址：兰州市七里河区西津西路188 号 3、邮编：730050 4、电话：0931-2358322 5、传真：0931-2358322
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

  《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  《兰州华冶技术工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                  兰州华冶技术工程股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 9 日