公告编号：2024-005
证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐
南京东南工业装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00-10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832124 东南股份 2024 年 5 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏苏凌律师事务所周娟、周云律师。
（七）会议地点
东南股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-001）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2024-002）。
（三）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的
公告编号：2024-005
公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2024-003）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见于公司于 2024 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告及其摘要》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据经审计的公司 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
结合公司 2023 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2024
年度财务预算报告 》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
公告编号：2024-005
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 28 日上午 8:30
（三）登记地点：东南股份会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邮件
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
一、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》；
二、与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》
南京东南工业装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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