公告编号：2024-002
证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券
江苏联海通信股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：包家裕
6.会议列席人员：张永
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-002
继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联方无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
江苏联海通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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