公告编号：2024-025
证券代码：835616 证券简称：惠乐康养 主办券商：申万宏源
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江苏惠乐健康养生股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以口头方式发出
5.会议主持人：虞梅监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
公告编号：2024-025
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露 相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了 审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的 各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则 第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实 地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的 行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十二次会议， 依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会关于非标审计意见的说明》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
公告编号：2024-025
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于非标审计意见的说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十三次会议决议》 ；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。
江苏惠乐健康养生股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日
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