公告编号：2024-009
证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谢伙梅
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监 事会对 2023 年度工作进行了总结。
公告编号：2024-009
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
报告总结了公司 2023 年收入、成本、利润等财务数据情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 公司2023年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-009
提出了公司 2024 年收入、成本、利润等财务预算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：
为公司发展考虑，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东恒电信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
广东恒电信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日
查看PDF原文
