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江苏惠乐健康养生股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以口头方式发出
5.会议主持人：陶金海董事长
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见
全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作
报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于非标审计意见的说明》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股
东大会。 详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关 于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十二次会 议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
江苏惠乐健康养生股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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