公告编号：2024-012
证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 10 日审议并通过：
任命方国鑫先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 223,000
股，占公司股本的 1.1106%，不是失信联合惩戒对象。
任命黄志川先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命钟燕平女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
任命尹钟萱女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因公司经营管理的需要，任命方国鑫先生为公司总经理，任命黄志川先生为公司 副总经理。
公告编号：2024-012
鉴于公司财务负责人刘红昌女士、董事会秘书马段云女士因个人原因辞去财务负 责人、董事会秘书职务，依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任钟燕平女士 为公司财务负责人，聘任尹钟萱女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
方国鑫，男，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
工程师，高级项目经理。1994 年 8 月至 1998 年 7 月就读于北京机械工业学院（现北
京信息科技大学）机电一体化专业；1998 年 9 月至 2001 年 2 月在绍兴县广播电视网
络有限公司任开发部经理；2001 年 3 月至 2003 年 4 月在广州市广凌科技有限公司任
业务部经理；2003年5月至今在广东恒电信息科技股份有限公司先后担任销售部经理、 副总经理。
黄志川，男，1988 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005
年 9 月至 2009 年 6 月就读于东南大学信息工程专业，获本科学位；2009 年 7 月至 2012
年 6 月就读于东南大学学习科学中心，获硕士学位；2012 年 9 月至 2014 年 7 月在美
国纽约州立大学宾汉姆顿分校担任研究助理职位；2014 年 8 月至 2017 年 6 月就读于
美国马里兰大学巴尔的摩郡分校计算机科学专业，获博士学位；2017 年 10 月至 2020
年 11 月在中山大学担任博士后；2020 年 12 月至今在广东恒电信息科技股份有限公司
担任技术总监。
钟燕平，女，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师。2009 年 9 月至 2012 年 6 月就读于广东建设职业技术学院会计专业；2011 年 10
月至 2013 年 12 月就读于华南农业大学财务会计与审计专业；2014 年 8 月至今在广东
恒电信息科技股份有限公司现任财务部经理。
尹钟萱，女，1996 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2020 年 3 月至 2022 年 7 月就读于澳大利亚墨尔本蒙纳士大学（Monash University）
精算学专业；2022 年 9 月至今在广东恒电信息科技股份有限公司现任董秘助理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号：2024-012
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
广东恒电信息科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 10 日
查看PDF原文
