证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话和邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司总经理作 2023 年度工作报告，参会董事予以审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告，参会董事予以审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
董事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议。具体内容详见公
司 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
考虑到公司资金运营计划，决定 2023 年度不进行利润分配。预期未分配利
润主要用于市场开拓、产品研发。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
对公司 2023 年度的经营情况、财务决算情况进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度的实际运行情况,结合公司各项基础、年度经营计划, 对公司
2024 年度的财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了公司 2023 年度的审计服务工作，现拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度预计日常性关联交易总额不超过人民币 500 万元，关联交易的主要内容为向关联方河北通用医药有限公司销售产品。公司在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关销售协议。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事王一兵回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<召开 2023 年年度股东大会>的议案》
1.议案内容：
拟定于 2024 年 5 月 9 日上午 9 点在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，
审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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