公告编号：2024-005
证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券
河北瑞诺医疗器械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832986 瑞诺医疗 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中银律师事务所贺永军、牛红普律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）
公告编号：2024-005
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王一兵。
（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司2024年 4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2024-005
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人 股东委托代
理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8 时 30 分-9 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：：联 系人：张轲；联系电话：0311-89295265；传真：
0311-89295267。
（二）会议费用：各参会人员自费。
五、备查文件目录
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
河北瑞诺医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
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