三多堂:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-008

 证券代码：430667    证券简称：三多堂    主办券商：申万宏源承销保荐
                北京三多堂传媒股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召开议案在公司第四届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 14 时。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

                                                                          公告编号：2024-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            430667          三多堂      2024 年 4 月 26 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请北京天达共和律师事务所崔媛律师、王昊楠律师出具法律意见书。
（七）会议地点

  北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

  议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

  议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

  议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

  议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网

                                                                          公告编号：2024-008

（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

  议案内容：详见 2024 年 4 月 12 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派》议案

  议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

  议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股转系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；

                                                                          公告编号：2024-008

委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 13 时至 14 时

（三）登记地点：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002

四、其他
（一）会议联系方式：010-62162027
（二）联系人：刘鹏

（三）地址：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002

（四）邮编：100022
（五）邮箱：liupeng@sanduotang.com.cn
（六）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《北京三多堂传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《北京三多堂传媒股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

                                    北京三多堂传媒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 12 日