证券代码：835702 证券简称：国力通 主办券商：长江承销保
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武汉国力通能源环保股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：余国贤
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《武汉国力通能源环保股份有限 公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审
计
机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》
1.议案内容：
经核查，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会 通知公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 12 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉国力通能源环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
武汉国力通能源环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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