监 日 日
赵德 董事 男 1975 年 2023 年 2026 年 483,000 - 483,000 1.1456%
政 2 月 5 月 23 5 月 22
日 日
叶广 监事会 男 1982 年 2023 年 2026 年 133,135 - 133,135 0.3158%
林 主席 9 月 5 月 23 5 月 22
日 日
梁修 职工代 男 1979 年 2023 年 2026 年 111,058 - 111,058 0.2634%
陆 表监事 1 月 5 月 23 5 月 22
日 日
郑全 监事 男 1979 年 2023 年 2026 年 86,216 - 86,216 0.2045%
8 月 5 月 23 5 月 22
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
张俊为公司控股股东、实际控制人。公司的董监高无其它相互关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 15 - - 15
生产人员 21 7 5 23
销售人员 16 5 2 19
技术人员 23 10 6 27
财务人员 5 1 2 4
行政人员 6 2 3 5
员工总计 86 25 18 93
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 - -
硕士 1 -
本科 19 20
专科 34 41
专科以下 32 32
员工总计 86 93
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1.人员变动情况
根据公司发展战略以及业务规划，人才团队稳定，通过现场招聘、网络招聘、校园招聘、内部推 荐、中介合作等多招聘渠道，扩大高素质、高技能人才招聘力度，有效扩充研发技术关键重点核心岗 位队伍，制定并实施员工激励方案，对员工的稳定性以及人才吸引提供强有力的保证；为加大研发力 度、进一步开拓市场提供有力保障。
2.培训计划
公司持续优化培训体系及计划、丰富培训课程，面向全体成员提倡向优秀的人学习、在实践中学 习，要求将学习力转化为生产力、科技力、管理力、创造力，并同时配套培训资金、培训资源。2023
年组织内训 41 场次、参与人数 178 人次，组织外训 21 场次、参与人数 33 人次，人均参与培训 3 次。
有效强化人员综合素质、专业技能，以满足公司发展及员工技能提升需要。
3.员工薪酬福利政策
根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与全体员工依法签订劳动合同， 为员工缴纳“五险一金”。公司本着公正、公平、公开、竞争、激励，共赢的原则，进一步改进、完善 了内部激励和岗位薪酬体系，制定《薪资福利管理方案》，充分激发人员的工作热情及参与度。鼓励员 工自我成长或带动他人成长，鼓励员工为公司创造价值，有工作成果，实行与其工作价值相对应的激 励。
4.离退休职工
截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及全国 中小企业股份转让系统公司规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全公司内部管理和 控制制度，公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投 资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《总经理工 作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《委托理财制度》、《防止控 股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等在内的一系列管理制度。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营活动，公司股东 大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，公司股东、董事、监 事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。
截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应 尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事 项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司控股股东及实际控制人严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，通过股东大会
行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在财务、机构和业务方面做到相互独 立、各自分开，保证公司运作的独立性。
1、业务独立情况
公司主营业务主要从事配电站所终端、馈线自动化终端、环网柜、柱上开关成套、智能预装式箱
变、光伏箱变、发电厂自动化成套设备及变电站自动化成套设备等。产品被广泛应用于智能配电网中 的远程监控、检测、管理领域。公司具有完整的业务流程，拥有独立的生产经营场所，并具有供应、 销售部门和渠道，具有业务独立性。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行 生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独 立性的重大或频繁的关联方交易。
2、人员独立情况
公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股 东干预公司人事任免的情形。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工 作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司遵守《劳动法》、《劳 动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同，并根据劳动保护和社会保障相关的法律法规， 为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。按期为 员工购买了住房公积金。 综上所述，公司人员独立。
3、资产独立情况
公司拥有独立的经营场所，具有开展业务所需的技术、生产设备、配套设施、商标、专利所有权 或使用权等，公司对拥有的资产独立登记、建账和管理，主要资产权属清晰、完整，不存在对控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为各主要 股东的债务提供担保以及被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。 综上所述，公司资产独立。
4、机构独立情况
公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下 的总经理负责制。公司根据经营管理的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程 清晰。 公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营 的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
5、财务独立情况
公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建 立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产 被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混 合纳税的情况。
报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务 及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。报告期内，控股股东及实际控制
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