证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831369 帜扬信通 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市海嘉律师事务所律师。
（七）会议地点
北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构的议案》
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险银行理财产品，额度不超过 5 亿元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年 5 月 31 日有效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:30-9:55
（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室
四、其他
（一）会议联系方式：010- 83628801
联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室
联 系 人：邵征（董事会秘书）
联系电话：010-83628801-8011
传 真：010-83686718-18
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《帜扬信通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
帜扬信通科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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