北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-004
证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席李江先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理 办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度 报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报 告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。
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（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及年度报告摘 要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽 职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。现监事会提议 继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审 计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照公司规定签署服 务合约。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京像素软件科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
北京像素软件科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日
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