北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-008
证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2024-008
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836333 像素软件 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京百瑞（天津）律师事务所 2 名律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
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（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》
经过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的多次合作，公司认为大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计资质健全，在担任公司审计机构期间勤勉尽 职，客观、公正地发表审计意见，具有良好的职业规范和操守。
现董事会提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，审计报酬根据其工作内容、市场价格水平等相关因素确定并按照 公司规定签署服务合约。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证 原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件
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及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电 话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日下午 13 时-14 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：柳宏
电话：010-60181508
传真：010-59046062
联系地址：北京市朝阳区北苑路 30 号院北京文化创意大
厦 B 座 7 层
邮编：100012
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
《北京像素软件科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
北京像素软件科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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