公告编号：2024-013
证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-013
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838335 上海领灿 2024 年 5 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海星瀚律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 12 楼 EH 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事
会工作报告》，总结回顾 2023 年的主要工作，并提出 2024 年工作计划和重点。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。报告对 2023 年工作进行了总结并展望了 2024 年工作。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容：详见 2024 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2023 年年度报告》（公告编 号：2024-004）和《上海领灿：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
公司 2024 年度拟将总额不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金，投资低
风险类短期理财等产品，投资期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。
公告编号：2024-013
详见 2024 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：关于使用闲置资金购买理财产品的 公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
议案内容：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 12,000,000 股为基
数，以未分配利润 3,162,110.78 元中的 2,004,000 元向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.67 元。本次现金分红完成后,公司总股本不变，各股东持股比例不 变。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见 2024 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2023 年年度利润分配预案公告》（公 告编号：2024-009）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度的财务报告审计机构。详见 2024 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：拟续聘会计师事务 所公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-013
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签 署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公 章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的单位 营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 9 时 00 分-11 时 00 分
（三）登记地点：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 12 楼 EH 会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：
地点：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 12 楼 EH 会议室
联系人：杨丽丹
电话：021-58771626
邮箱：ir@irmleader.com
（二）会议费用：与会股东会议费用自理。
五、备查文件目录
《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
上海领灿投资咨询股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
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