证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券
广东汇群中药饮片股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：广东汇群中药饮片股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席杨洁波
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《监事会议事规则》等规定，公司监事会审阅了公司《2023 年年度报告》，就此发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东汇群中药饮片股份有限公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
审议《2023 年度财务决算》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
审议《2024 年度财务预算》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
广东汇群中药饮片股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日
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